مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

35 خبر
  • نبض الملاعب
  • فيديوهات
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

مصرف لبنان يبدأ إجراءات وقائية مشددة على المؤسسات المالية

بدأ مصرف لبنان المركزي إجراءات وقائية مشددة على المؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

مصرف لبنان يبدأ إجراءات وقائية مشددة على المؤسسات المالية
Globallookpress

وأعلن مصرف لبنان بدء فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبله، والتي تشمل شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.

وهدف هذه الإجراءات هو تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي ومنع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، وذلك عبر فرض متطلبات امتثال أكثر تشددا وإجراءات عناية معززة على جميع الأشخاص المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.

كما أوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مع الإشارة إلى أن هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بهدف إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق لكشف الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.

ومن المقرر أن تكون لجنة الرقابة على المصارف مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذه الإجراءات واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

المصدر: RT+وسائل إعلام لبنانية

التعليقات

"CNN" عن الاستخبارات الأمريكية: إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية وإنتاج المسيرات بسرعة

الإمارات تطالب مجلس الأمن بتحرير 20 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز (فيديو)

هل "الخطة الاستخباراتية الإسرائيلية الأمريكية" حول أحمدي نجاد صحيحة؟ خبراء يعلقون

لحظة بلحظة.. الحرب مستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" وعقوبات أمريكية على مسؤولين لبنانيين بينهم عسكريون

روسيا.. مقتل 4 أشخاص في حصيلة أولية للاعتداء الأوكراني على مدرسة في لوغانسك (فيديو+ صور)

"بلومبيرغ": إيران دمرت 20% من أخطر مسيرات واشنطن

مسؤول إسرائيلي رفيع: هذه لن تكون الجولة الأخيرة في إيران.. ربما سنهاجم كل عام

السفارة الأمريكية في سوريا تحدد قطاعات واعدة للاستثمار بعد فتح الباب أمام الشركات الأمريكية

السودان.. حميدتي يجرد "السافنا" من رتبته العسكرية ويقضي بإعدامه غيابيا (صورة)

"السيادة الانتقالي" ينفي تصريحات منسوبة للبرهان بخصوص الإمارات

وكالة "إيسنا": تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر عبر باكستان وسط ترقب لزيارة عاصم منير

طهران تتوعد بالرد على أي هجوم أمريكي بإغلاق مضيق باب المندب واستهداف البنى الإقليمية

الحوثيون يحذرون إسرائيل: تطبيع "أرض الصومال" العلاقة مع تل أبيب خطيئة خطيرة